Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента: 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 27 марта 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пункту 1 вопроса "Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2022 год"
1. Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за 2022 год
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за 2022 год.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса "О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год"
1. Внести изменения в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 29.12.2022 (протокол № 233).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения –
27 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 27 марта 2023 года, протокол № 239.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 27.03.2023г.